Venta de SOFOM ENR
Adquiere una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada (SOFOM ENR) sin operaciones, de reciente apertura, para poder operar de forma inmediata, cumpliendo con todos los lineamientos regulatorios y todas las disposiciones aplicables para su correcta operación.
La SOFOM ENR cuenta con lo siguiente:
- Constitución en la ciudad de Guadalajara, Jalisco ante corredor público.
- Dictamen técnico emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Manual de cumplimiento en materia de Prevención de lavado de dinero PLD/FT.
- Inscripción en el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF.
- Contrato con la sociedad de información crediticia (Circulo de Crédito).
- Cuenta bancaria con banca electrónica.
